证券代码:600269     股票简称:赣粤高速         编号:临 2023-009

(资料图片仅供参考)

债券代码:122255     债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122317     债券简称:14 赣粤 02

     江西赣粤高速公路股份有限公司

    关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性承担个别及连带责任。

   一、利润分配预案内容

   经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月

配预案如下：

   根据《公司法》《公司章程》等相关规定，参照执行《赣粤高速

分红回报规划（2021 年-2023 年）》第三项第三款第三条，综合考虑

公司所辖高速公路改扩建等重大项目资金需求，兼顾公司发展需要和

股东回报诉求等因素，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。派发现金红利总额

为 233,540,701.40 元，当年现金分红总额占合并报表中归属于上市

公司股东净利润的 33.56%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公

司拟不实施资本公积金转增股本。

   本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

《2022 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会

审议。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）独立董事意见

  独立董事对 2022 年度利润分配预案发表如下独立意见：

  经审慎核查，我们认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案是

基于公司的经营及财务状况、发展前景和未来资金安排等因素进行

综合考量和充分论证的，兼顾了公司发展和股东利益，相关决策程

序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合相关

法律法规和《公司章程》等公司制度的有关要求。

  综上，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案

提交公司股东大会审议。

  特此公告。

              江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

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